امروز: دوشنبه 1 اردیبهشت 1404
بررسی فقهی و حقوقی پول‌شویی پدیدآور: شهاب هنرجو ناشر: تهران: سخنوران؛ 1395 مشخصات ظاهری: 94 صفحه معرفی مختصر این کتاب دربردارنده شش فصل با عناوین: فصل اول: مقدمه؛ فصل دوم: پول‌شویی، تعاریف و مفاهیم؛ فصل سوم: تاریخچه و انواع پول‌شویی و جرم‌انگاری آن در حقوق؛ فصل چهارم: مستند فقهی پول‌شویی؛ فصل پنجم: قواعد فقهی در…..
وکیل وزارت نفت: دادگستری ترکیه معامله قدرت تنجل، امین بابک زنجانی با باگانا را ابطال کند وکیل وزارت نفت بابیان اینکه شکایت این وزارتخانه از ‘قدرت تنجل’ امین بابک زنجانی به دادگستری ترکیه در حال رسیدگی است، گفت: درخواست ما از دادگستری ترکیه این است که معامله تنجل با گابانا را ابطال کند. «قدرت…..
عموی بشار اسد در دادگاهی در فرانسه حاضر شد رفعت اسد، عموی بشار اسد روز دوشنبه در مقابل دادگاه فرانسه قرار گرفت و مجدداً تأکید کرد اموالی را که به دست آورده هدیه پادشاه سابق عربستان بوده است. به نقل از روزنامه مستقل رأی الیوم، رفعت اسد، عموی بشار اسد، رئیس‌جمهور سوریه نهم ژوئن…..
پول‌شویی رییس قلابی از داخل زندان رئیس پلیس فتای استان کرمان دراین‌باره گفت: چندی پیش درپی مراجعه کارمند یک بانک و اعلام کلاه‌برداری تلفنی، پرونده‌ای دراین خصوص در پلیس فتا کرمان تشکیل شد وی با اشاره به اظهارات شاکی پرونده گفت: شاکی اعلام کرد که یک نفر در تماس تلفنی با بانک، خود…..
معاون طیب نیا مطرح کرد اطلاعات مالی ایران را به هیچ کشوری نمی‌دهیم به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، حسین قضاوی بابیان اینکه دولت، قبل از اینکه FATF اقدامات مقابله‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران را به حالت تعلیق درآورد، در کشور زیرساختهای لازم مانند قانون مبارزه با پول‌شویی، تشکیل مرکز اطلاعات مالی در وزارت اقتصاد…..
پــول‌شــویی بیژن بید آباد در خصوص مبارزه با پول‌شویی و تاریخچه آن و نیز عدم موفقیت ایران دراین‌باره گفت: واژه پول‌شویی اولین بار پس از رسوایی واترگیت به‌کاربرده شد. در پول‌شویی شخص حقیقی یا حقوقی، دولتی یا غیردولتی و وابسته به دولت و سیاستمداران در اهداف سودجویانه خود با دورزن قانون درآمدهای نامشروع و…..