۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه
بررسی پول‌شویی در فقه و حقوق موضوعه (قسمت دوم و پایانی)
پول‌شویی یا تطهیر پول مجموع عملیاتی است که موجب می‌شود جلوه‌ای مشروع و قانونی به اموال نامشروع و غیرقانونی داده شود …
برچسب: پول شویی
۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه
بررسی پول‌شویی در فقه و حقوق موضوعه (قسمت 1)
پول‌شویی یا تطهیر پول مجموع عملیاتی است که موجب می‌شود جلوه‌ای مشروع و قانونی به اموال نامشروع و غیرقانونی داده شود و این پدیده یکی از جرایم سازمان‌یافته فراملی است که دارای آثار و عوارض زیان‌باری در سطح بین‌المللی و داخلی در زمینه‌های اجتماعی …
۲۸ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه
اتهامات جدید علیه کریستینا فرناندز
پرونده فساد علیه رئیس‌جمهوری سابق آرژانتین در حالی همچنان در جریان است که وی به پول‌شویی نیز متهم شده است…
۲۳ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه
مطالعه تطبیقی عنصر مادی جرم پول‌شویی در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی
مطابق اسناد بین‌المللی لازم است برای مبارزه با پول‌شویی برخی اعمال جرم‌انگاری گردد؛ اما ضروری نیست همه اعمال مذکور در این اسناد تحت عنوان «پول‌شویی» جرم‌انگاری شود…
۱۶ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه
پسر «پله» به خاطر پول‌شویی و قاچاق به زندان رفت
پسر اسطوره فوتبال برزیل برای گذراندن دوران محکومیت خود به خاطر پول‌شویی و قاچاق راهی زندان شد…
۲۷ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه
گزیده مطبوعات
گزیده مطبوعات کیهان موگرینی: تحریمهای اروپا علیه ایران سخت‌تر از آمریکاست. نیویورک‌تایمز: ترامپ به همان مسیری رفته است که رؤسای پیشین آمریکا طی کرده‌اند. نامه انجمن تولیدکنندگان فولاد خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور: کاهش تعرفه برخی اقلام فولادی کارخانه‌ها را تعطیل خواهد کرد. آرمان رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس: احراز تخلفات سنگین نفتی دولت قبل رئیس…..
۲۳ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه
اگر بعد از خرید خودرو به دفترخانه نرفتید، مالک نیستید
مدیر روابط عمومی کانون سردفتران و دفتر یاران گفت: خریداران خودرو که پس از تعویض پلاک به دفترخانه مراجعه نکرده‌اند، ازنظر قانونی مالک خودرو خود نیستد و برگ سبز پلیس تنها سند مالکیت پلاک است…
۱۹ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه
بررسی فقهی حکم پول‌شویی از دیدگاه امام خمینی (ره)
پول‌شویی به زبان ساده مجموع عملیاتی است که بر روی اموال نامشروع مانند اموال حاصل از فروش مواد مخدر، سرقت، کلاه‌برداری و…، صورت می‌گیرد تا این اموال به‌ظاهر مشروع و قانونی قلمداد شود و منشأ نامشروع آن مخفی گردد …
۱۹ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه
پول‌شویی،مصداق أکل مال به باطل
درگاههای واسط پرداخت که از یک ماه پیش فیلتر شده‌اند حالا با اتهام جدیدی روبه‌رو شده‌اند، «پول‌شویی»! …
۱۹ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه
زمینه‌های ایجاد و گسترش پول‌شویی در اقتصاد ایران
این کتاب در ارتباط با پول‌شویی و مفاهیم آن، مؤلفه‌ها و تضادهای اقتصادی، مؤلفه‌های حقوقی، فرهنگی و اجتماعی مباحثی را مطرح کرده است که بدین شرح می‌باشد…