برچسب: پول شویی
بررسی پول‌شویی در فقه و حقوق موضوعه (قسمت 1)
۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

بررسی پول‌شویی در فقه و حقوق موضوعه (قسمت 1)

پول‌شویی یا تطهیر پول مجموع عملیاتی است که موجب می‌شود جلوه‌ای مشروع و قانونی به اموال نامشروع و غیرقانونی داده شود و این پدیده یکی از جرایم سازمان‌یافته فراملی است که دارای آثار و عوارض زیان‌باری در سطح بین‌المللی و داخلی در زمینه‌های اجتماعی …

گزیده مطبوعات
۲۷ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

گزیده مطبوعات

گزیده مطبوعات کیهان موگرینی: تحریمهای اروپا علیه ایران سخت‌تر از آمریکاست. نیویورک‌تایمز: ترامپ به همان مسیری رفته است که رؤسای پیشین آمریکا طی کرده‌اند. نامه انجمن تولیدکنندگان فولاد خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور: کاهش تعرفه برخی اقلام فولادی کارخانه‌ها را تعطیل خواهد کرد. آرمان رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس: احراز تخلفات سنگین نفتی دولت قبل رئیس…..

اگر بعد از خرید خودرو به دفترخانه نرفتید، مالک نیستید
۲۳ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

اگر بعد از خرید خودرو به دفترخانه نرفتید، مالک نیستید

مدیر روابط عمومی کانون سردفتران و دفتر یاران گفت: خریداران خودرو که پس از تعویض پلاک به دفترخانه مراجعه نکرده‌اند، ازنظر قانونی مالک خودرو خود نیستد و برگ سبز پلیس تنها سند مالکیت پلاک است…

عزم ملی برای بهبود رتبه مبارزه با پول‌شویی ایران
۱۹ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

عزم ملی برای بهبود رتبه مبارزه با پول‌شویی ایران

برنامه‌های تحریم با ادعای پول‌شویی و تأمین مالی تروریست توسط ایالات‌متحده از سال 1960 و با تحریم کوبا آغاز شد. برخی تحریمهای وضع‌شده در این زمینه جامع هستند و برخی دیگر برنامه‌های هدف‌گذاری شده می‌باشند…

مجموعه قانون و مقررات مبارزه با پول‌شویی
۱۹ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

مجموعه قانون و مقررات مبارزه با پول‌شویی

کتاب مجموعه قانون و مقررات مبارزه با پول‌شویی (نظام پولی و بانکی،‌ امور مالیاتی،‌ امور گمرکی، صنعت بیمه،‌ حسابرسان و…) تألیف آقای سید عباس میر دهقان مشتمل بر نه بخش است…