
بررسی پولشویی در فقه و حقوق موضوعه (قسمت دوم و پایانی)
پولشویی یا تطهیر پول مجموع عملیاتی است که موجب میشود جلوهای مشروع و قانونی به اموال نامشروع و غیرقانونی داده شود …
پولشویی یا تطهیر پول مجموع عملیاتی است که موجب میشود جلوهای مشروع و قانونی به اموال نامشروع و غیرقانونی داده شود …
پولشویی یا تطهیر پول مجموع عملیاتی است که موجب میشود جلوهای مشروع و قانونی به اموال نامشروع و غیرقانونی داده شود و این پدیده یکی از جرایم سازمانیافته فراملی است که دارای آثار و عوارض زیانباری در سطح بینالمللی و داخلی در زمینههای اجتماعی …
پرونده فساد علیه رئیسجمهوری سابق آرژانتین در حالی همچنان در جریان است که وی به پولشویی نیز متهم شده است…
مطابق اسناد بینالمللی لازم است برای مبارزه با پولشویی برخی اعمال جرمانگاری گردد؛ اما ضروری نیست همه اعمال مذکور در این اسناد تحت عنوان «پولشویی» جرمانگاری شود…
پسر اسطوره فوتبال برزیل برای گذراندن دوران محکومیت خود به خاطر پولشویی و قاچاق راهی زندان شد…
گزیده مطبوعات کیهان موگرینی: تحریمهای اروپا علیه ایران سختتر از آمریکاست. نیویورکتایمز: ترامپ به همان مسیری رفته است که رؤسای پیشین آمریکا طی کردهاند. نامه انجمن تولیدکنندگان فولاد خطاب به معاون اول رئیسجمهور: کاهش تعرفه برخی اقلام فولادی کارخانهها را تعطیل خواهد کرد. آرمان رئیس کمیسیون برنامهوبودجه مجلس: احراز تخلفات سنگین نفتی دولت قبل رئیس…..
مدیر روابط عمومی کانون سردفتران و دفتر یاران گفت: خریداران خودرو که پس از تعویض پلاک به دفترخانه مراجعه نکردهاند، ازنظر قانونی مالک خودرو خود نیستد و برگ سبز پلیس تنها سند مالکیت پلاک است…
این کتاب در ارتباط با پولشویی و مفاهیم آن، مؤلفهها و تضادهای اقتصادی، مؤلفههای حقوقی، فرهنگی و اجتماعی مباحثی را مطرح کرده است که بدین شرح میباشد…
برنامههای تحریم با ادعای پولشویی و تأمین مالی تروریست توسط ایالاتمتحده از سال 1960 و با تحریم کوبا آغاز شد. برخی تحریمهای وضعشده در این زمینه جامع هستند و برخی دیگر برنامههای هدفگذاری شده میباشند…
کتاب مجموعه قانون و مقررات مبارزه با پولشویی (نظام پولی و بانکی، امور مالیاتی، امور گمرکی، صنعت بیمه، حسابرسان و…) تألیف آقای سید عباس میر دهقان مشتمل بر نه بخش است…