مطالعه تطبیقی عنصر مادی جرم پول‌شویی در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی
مطالعه تطبیقی عنصر مادی جرم پول‌شویی در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی
مطالعه تطبیقی عنصر مادی جرم پول‌شویی در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی
نویسندگان: سعید سیاه بیدی کرمانشاهی، امیررضا دهقان
چکیده
مطابق اسناد بین‌المللی لازم است برای مبارزه با پول‌شویی برخی اعمال جرم‌انگاری گردد؛ اما ضروری نیست همه اعمال مذکور در این اسناد تحت عنوان «پول‌شویی» جرم‌انگاری شود.
«پول‌شویی» انجام دادن عملیاتی است که ارتباط مال را با عمل مجرمانه مبنای آن قطع کند و چنین وانمود می‌شود که این مال با اعمال مجرمانه ارتباطی ندارد؛ لذا آن‌چه مقنن جمهوری اسلامی ایران در ماده دو قانون مبارزه با پول‌شویی آورده است همگی مصادیق پول‌شویی نیست؛ بلکه از میان آنها مواردی که چنین وانمود می‌شود اموال مزبور با اعمال مجرمانه ارتباطی ندارد، مصادیق پول‌شویی است که عبارت‌اند از: تبدیل، مبادله و انتقال عواید حاصل از جرم و نیز اخفا و کتمان ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل‌وانتقال، جابه‌جایی و مالکیت عواید حاصل از جرم و سایر مصادیق، یعنی تحصیل، تملک، نگهداری و استفاده از عواید حاصل از جرم، اعمالی است که در صورت لزوم جرم‌انگاری، شایسته بود تحت عنوانی غیر از پول‌شویی جرم‌انگاری می‌شد. اما علی‌رغم آنکه مقنن جمهوری اسلامی ایران، در مقرر کردن رفتارهای فیزیکی جرم پول‌شویی تااندازه‌ای از رویه بین‌المللی فاصله گرفته است؛ با تفسیر صحیح قانون مبارزه با پول‌شویی این نتیجه به دست می‌آید که جرم پول‌شویی در ایران و رویه بین‌المللی از حیث شرایط و اوضاع‌واحوال تفاوتی ندارد.
کلیدواژگان: پول‌شویی، عنصر مادی، رفتار فیزیکی، شرایط و اوضاع‌واحوال، حقوق ایران، اسناد بین‌المللی
فصلنامه کارآگاه، شماره 36، پاییز 1395