۱۹ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه
اصول هشتگانه سازمان بین‌المللی کمیسیونهای اوراق بهادار (IOSCO) در مبارزه با پول‌شویی
سازمان بین‌المللی کمیسیونهای اوراق بهادار، اصول هشتگانه مربوط به شناسایی مشتری و مالک اصلی را تدوین کرد. شناسایی مشتری و مالک اصلی (مشتری خود را بشناس و هم‌چنین نگهداری از سوابق مرتبط به معاملات مشتری) به فرآیند شناسایی دقیق و مستمر شناسایی اشاره دارد …