۲۳ آبان ۱۳۹۵
بدون دیدگاه
پول‌شویی چیست؟
پول‌شویی چیست؟ هر نوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر هویت عواید نامشروع به‌طوری‌که وانمود شود از منابع نامریی سرچشمه گرفته است، پول‌شویی گویند این اعمال زمانی اتفاق می‌افتد که درآمدهای کسب‌شده توجیه قانونی نداشته و برای این‌که از حالت غیرقانونی خارج شوند و شکل پولهای معمول را به…..