مطالعه تطبیقی عنصر مادی جرم پول‌شویی در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی

مطابق اسناد بین‌المللی لازم است برای مبارزه با پول‌شویی برخی اعمال جرم‌انگاری گردد؛ اما ضروری نیست همه اعمال مذکور در این اسناد تحت عنوان «پول‌شویی» جرم‌انگاری شود…

اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی

ماده (5) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 5 ـ چنانچه ارباب‌رجوع مدارک شناسایی مذکور در موارد فوق را ارائه ننماید اشخاص مشمول باید از ارائه خدمت به وی خودداری نمایند. چنانچه ظن به انجام فعالیتهای پول‌شویی یا سایر جرایم مرتبط وجود داشته باشد، اشخاص مشمول باید مراتب را به واحد اطلاعات مالی گزارش نمایند….