امروز: جمعه 7 اردیبهشت 1403
در این شماره از روزنامه چکیده تعداد 24 رای بدوی ، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور در خصوص نکاتی پیرامون مسائل جرم ارتشاء و اختلاس تقدیم می شود. شرط معافیت از جزای نقدی و تعلیق حبس مرجع صدور: شعبه 70 دادگاه تجدید نظر استان تهران چکیده: اگر در بزه اختلاس، استرداد وجوه مورد اختلاس توسط…..
موازین بین المللی قانونگذاری و تنظیم مقررات در زمینه مبارزه با پولشویی ابتدا در سطح بین المللی کنوانسیون ۱۹۸۸ وین مطرح بود ذکر این نکته حائز اهمیت است زیرا مبارزه با پولشویی در سطح بین المللی همانند قانون مبارزه با مواد مخدر بسیاری از کشورها خاستگاه خود را داشته است . در نتیجه ،…..
همزمان با رشد و گسترش تعاملات اجتماعی و مالی افراد با یکدیگر، برخی افراد با انجام اقداماتی به ظاهر قانونی، به کسب درآمدهای نامشروع و غیرقانونی در یک فرآیند مالی اقدام می‌کنند که یکی از انواع این جرایم مالی، جرم پولشویی است…
قانون موافقت‌نامه همکاری در زمینه مبارزه با جرایم سازمان‌یافته بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان مصوب 17/9/1395 وزارت کشور در اجرای اصل یک‌صد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون موافقت‌نامه همکاری در زمینه مبارزه با جرایم سازمان‌یافته بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان»…..
پولشویی (money Laundering) فعالیتی غیرقانونی است که طی آن معاملات و درآمدهای نامشروع شکلی کاملا قانونی یافته و مشروعیت می یابند، به عبارت دیگر پول های کثیف و نامشروع ناشی از اعمال خلاف در همان کشور یا در کشورهای دیگر به پول های تمیز تبدیل شده و از اقتصاد غیر رسمی وارد اقتصاد رسمی می…..
گزارشی پیرامون جایگاه پولشویی در ایران و جهان پولشویی طبق تعریف سازمان پلیس کیفری ، عبارت است از هر نوع عمل یا اقدام به عمل ، برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر و هویت عواید نامشروع ، به طوری که وانمود شود از منابع قانونی سرچشمه گرفته است . در دو ده گذشته ، سازمان…..
حجت‌الاسلام‌والمسلمین مصطفی پورمحمدی در نهمین جلسه شورای مرجع ملی کنوانسیون مبارزه بافساد گفت: برای مبارزه هدفمند بافساد، باید در ابتدا از حالت بی‌نظمی موجود خارج شویم. وی تأکید کرد: متأسفانه در حوزه مالی، با بی‌نظمیهای زیادی ازجمله فرارهای مالیاتی و گمرکی مواجه هستیم که این موضوعات بخش عمده حجم فساد در کشور را شامل می‌شوند. ..