۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه
بررسی پول‌شویی در فقه و حقوق موضوعه (قسمت دوم و پایانی)
پول‌شویی یا تطهیر پول مجموع عملیاتی است که موجب می‌شود جلوه‌ای مشروع و قانونی به اموال نامشروع و غیرقانونی داده شود …
برچسب: مبارزه با پول شویی
۱۹ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه
مجموعه قانون و مقررات مبارزه با پول‌شویی
کتاب مجموعه قانون و مقررات مبارزه با پول‌شویی (نظام پولی و بانکی، امور مالیاتی، امور گمرکی، صنعت بیمه، حسابرسان و…) تألیف آقای سید عباس میر دهقان مشتمل بر نه بخش است…