امروز: جمعه 7 اردیبهشت 1403
برنامه‌های تحریم با ادعای پول‌شویی و تأمین مالی تروریست توسط ایالات‌متحده از سال 1960 و با تحریم کوبا آغاز شد. برخی تحریمهای وضع‌شده در این زمینه جامع هستند و برخی دیگر برنامه‌های هدف‌گذاری شده می‌باشند…
کتاب مجموعه قانون و مقررات مبارزه با پول‌شویی (نظام پولی و بانکی، امور مالیاتی، امور گمرکی، صنعت بیمه، حسابرسان و…) تألیف آقای سید عباس میر دهقان مشتمل بر نه بخش است…
یکی از زیان‌بارترین جرایمی که آسیبهای جبران‌ناپذیر اقتصادی و سیاسی را بر دولتها وارد می‌سازد، تطهیر درآمدهای نامشروع و غیرقانونی است…
منشور حقوق شهروندی(11) حق دستیابی به فرصتهای اقتصادی رقابتی در ادامه انتشار موادی از منشور حقوق شهروندی، در این شماره مواد 68 تا 72 این منشور و مستندات قانونی این مواد آمده است. الف- مواد ژ- حق اقتصاد شفاف و رقابتی ماده 68-شهروندان در حق دستیابی به فرصتهای اقتصادی و امکانات و خدمات عمومی…..
وزیر دادگستری: در مجمع تشخیص مصلحت تصویب شد: معاهده استرداد مجرمان با ارمنستان وزیر دادگستری با اشاره به اینکه ما پیوسته به دنبال آرامش و صلح در منطقه هستیم، گفت: امروز جمهوری اسلامی ایران کانون مبارزه با تروریستها و فعالیتهای تروریستی و ضامن امنیت و ثبات منطقه‌ای است. حجت‌الاسلام‌والمسلمین مصطفی پورمحمدی در دیدار با رییس…..
جرائم مالی اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، ازجمله پول‌شویی، تأمین مالی به‌اصطلاح تروریسم و امثال آنها در کشورهای درحال‌توسعه و همچنین توسعه‌یافته خسارات قابل‌ملاحظه‌ای به همراه دارد…
قوانین در پیش رو تصویب: لایحه موافقت‌نامه همکاری درزمینه مبارزه با جرایم سازمان‌یافته بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت که در تاریخ 13/5/1395 توسط هیأت وزیران به تصویب رسیده است ، پس از بررسی توسط مراجع مرتبط هم‌اکنون در حال طی کردن مراحل تصویب در مجلس به سر می‌برد دنیای حقوق به جهت اطلاع شما مخاطبان با این لایحه به ارایه مقدمه توجیهی و متن ماده‌واحده در این شماره پرداخته است…
به نقل از خبرگزاری رویترز، پریت بارارا دادستان منطقه منهتن در نیویورک روز پنجشنبه کیفرخواستی را علیه دو شهروند ایرانی و دو شهروند ترکیه‌ای به نامهای حبیب‌الله زارعی، نسترن زارعی، دنیز بورا دنیز و عبدالله لورون منتشر کرد که بر اساس آن، این افراد متهم هستند که در سالهای 2014 تا ژانویه 2016 تحریمهای ایران را نقض کرده و به نمایندگی از شرکتهای ایرانی در آمریکا دادوستدهایی را انجام داده‌اند…
ماده (5) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده 5 ـ چنانچه ارباب‌رجوع مدارک شناسایی مذکور در موارد فوق را ارائه ننماید اشخاص مشمول باید از ارائه خدمت به وی خودداری نمایند. چنانچه ظن به انجام فعالیتهای پول‌شویی یا سایر جرایم مرتبط وجود داشته باشد، اشخاص مشمول باید مراتب را به واحد اطلاعات مالی گزارش نمایند….
پول‌شویی چیست؟ هر نوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر هویت عواید نامشروع به‌طوری‌که وانمود شود از منابع نامریی سرچشمه گرفته است، پول‌شویی گویند این اعمال زمانی اتفاق می‌افتد که درآمدهای کسب‌شده توجیه قانونی نداشته و برای اینکه از حالت غیرقانونی خارج شوند و شکل پولهای معمول را به…..