قانون مبارزه با فساد مالی و پول‌شویی: چارچوب حقوق بین‌المللی مبارزه با فساد مالی و پول‌شویی و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران
قانون مبارزه با فساد مالی و پول‌شویی: چارچوب حقوق بین‌المللی مبارزه با فساد مالی و پول‌شویی و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران
قانون مبارزه با فساد مالی و پول‌شویی: چارچوب حقوق بین‌المللی مبارزه با فساد مالی و پول‌شویی و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران
پدیدآور: بهزاد علیزاده گتابی
ناشر: تهران: حکایتی دگر؛ 1395
مشخصات ظاهری: 240 صفحه
معرفی مختصر:
این پژوهش با عنوان «چارچوب حقوقی بین‌المللی مبارزه با پول‌شویی و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران» در سه بخش ارائه شده است با توجه به اهمیت مفهوم «پول‌شویی»، در بخش اول به بیان کلیاتی در مورد مفهوم، ویژگی ها، مراحل، ریشه‌های تاریخی، شیوه‌های ارتکاب، آثار، ضرورت مبارزه با پول‌شویی و قلمرو حقوقی آن پرداخته شده است. در بخش دوم، به دنبال مشخص کردن ابزار حقوقی مبارزه با پول‌شویی در سطح بین‌الملل خواهد بود تا پس از روشن شدن چارچوب بین‌المللی آن، امکان مقایسه و بررسی این ابزار را با ابزار حقوق داخلی فراهم آورد. بخش سوم را به بررسی وضعیت پول‌شویی در ایران و هم سنجی (تطبیق) این دو نپام اختصاص داده است تا نقاط قوت و ضعف آن را نسبت به نظام حقوقی بین‌المللی روشن کند و در پایان، مؤلف پیشنهادهای خود را در قالب نتیجه‌گیری ارائه خواهد داد. معرفی: بخشی از مقدمه کتاب