اقدامات وزارت اطلاعات در پرونده بابک زنجانی

با صدور اطلاعیه‌ای اعلام شد

اقدامات وزارت اطلاعات در پرونده بابک زنجانی

روابط عمومی وزارت اطلاعات بخشی از اقدامات انجام‌شده در این وزارتخانه درباره پرونده بانک زنجانی را اعلام و تأکید کرد گزارشی درباره فعالیتهای اقتصادی زنجانی و شرکتها و اشخاص مرتبط با وی و برخی اموال آن تهیه و به مراجع قضایی ارایه شده است.

 به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، وزارت اطلاعات در دو بُعد پیشگیری و عملیاتی اقدام به ردیابی مالی فعالیتهای زنجانی و بانکهای وی در خارج از کشور و شناسایی ۷۰۰ میلیون دلار از وجوه آنها کرده است.

بر این اساس در بخش پیشگیری، عوامل مداخله‌گر و مُخل در روند رسیدگی به پرونده ازجمله عوامل نفوذی در داخل زندان شناسایی شده‌اند.

هم‌چنین در بخش شناسایی نیز اقدامات زیر انجام‌شده است:

1- شناسایی دو فروند کشتی کانتینر بر

2- شناسایی واردات ۵۰۰ دستگاه خودرو از تاجیکستان به ارزش قرارداد ۱۵ میلیون دلار

3- کشف چهار هزار قطعه دبیت کارت به ارزش چهار میلیون دلار

4- شناسایی اموال کارگزار زنجانی در اسپانیا، مالزی و ایران

5- ردیابی مالی وجوه ارزی زنجانی

6- کشف مقادیر متنابهی طلا و توقیف مبلغ ۱۸۵ میلیون و ۶۵۰ هزار و ۵۰۰۰ میلیون تومان وجه نقد در سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵

7- شناسایی و اعلام اموال داخل وی شامل ۵۳ شرکت و خارج از کشور شامل ۲۰۰ شرکت در سال ۱۳۹۲ به دادستانی تهران

8- بررسی صحت‌وسقم حدود ۵۰۰ موردادعای واریز وجه زنجانی در خلال رسیدگی قضایی و پس‌ازآن در کشورهای مبدأ کانادا، چین، ترکیه، امارات عربی متحده، مالزی، تاجیکستان، استرالیا، فیلیپین، سوییس، ایتالیا، روسیه و ژاپن

9- پاسخگویی به استعلامهای متعدد مراجع قضایی

روابط عمومی وزارت اطلاعات تأکید کرده این گزارش بخشی از اقدامات انجام‌شده‌ای است که قابل اعلام عمومی بوده و شامل همه اقدامات نیست. منبع: ایسنا