اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی

اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی

شماره 103006/ت 53458 هـ مورخ 19/8/1395

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت اطلاعات ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه 12/8/1395 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یک‌صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی موضوع تصویب‌نامه شماره 181434/ت 43182 ک مورخ 14/9/1388 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

1 ـ ماده (5) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 5 ـ چنانچه ارباب‌رجوع مدارک شناسایی مذکور در موارد فوق را ارائه ننماید اشخاص مشمول باید از ارائه خدمت به وی خودداری نمایند. چنانچه ظن به انجام فعالیتهای پول‌شویی یا سایر جرایم مرتبط وجود داشته باشد، اشخاص مشمول باید مراتب را به واحد اطلاعات مالی گزارش نمایند.

2 ـ در ماده (23) عبارت «طبق قوانین» پس از واژه «باید» اضافه و عبارت «و انجام تحقیقات و گزارش به مراجع ذی‌ربط توسط آنان نباید منوط به تأیید و تصویب مراجع دیگری باشد» حذف می‌شود.

3 ـ در ماده (24) عبارت «در چارچوب قوانین» قبل از عبارت «تأمین نماید» اضافه و عبارت «فرد یادشده به‌هیچ‌عنوان به اطلاعات واحد اطلاعات مالی دسترسی نخواهد داشت» حذف می‌شود.

4 ـ در تبصره (3) ماده (26) عبارت «تصویب شورا» به عبارت «پیشنهاد شورای عالی مبارزه با پول‌شویی و تصویب هیأت وزیران» اصلاح می‌شود.

5 ـ در ماده (40) عبارت «معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور» به عبارت «سازمان امور اداری و استخدامی کشور» اصلاح می‌شود.

6 ـ ماده (49) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 49 ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور موظف است بودجه موردنیاز اجرای این آیین‌نامه را در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری

به نقل از روزنامه رسمی شماره 20884 مورخ 26/8/1395