۱۳ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه
نگاهی اجمالی به گروه ویژه اقدام مالی (FATF)و لزوم اجتناب از پیامدهای ناخواسته همکاری با آن
جرائم مالی اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، ازجمله پول‌شویی، تأمین مالی به‌اصطلاح تروریسم و امثال آنها در کشورهای درحال‌توسعه و همچنین توسعه‌یافته خسارات قابل‌ملاحظه‌ای به همراه دارد…