برچسب: پولشویی وسیاست
پولشویی ، فرآیندی سیاه به سفید
۱ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

پولشویی ، فرآیندی سیاه به سفید

گزارشی پیرامون جایگاه پولشویی در ایران و جهان پولشویی طبق تعریف سازمان پلیس کیفری ، عبارت است از هر نوع عمل یا اقدام به عمل ، برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر و هویت عواید نامشروع ، به طوری که وانمود شود از منابع قانونی سرچشمه گرفته است . در دو ده گذشته ، سازمان…..