۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه
بررسی پولشویی در فقه و حقوق موضوعه (قسمت دوم و پایانی)
پولشویی یا تطهیر پول مجموع عملیاتی است که موجب می‌شود جلوه‌ای مشروع و قانونی به اموال نامشروع و غیرقانونی داده شود …
برچسب: جرم پولشویی
۲۱ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه
جرم پولشویی
همزمان با رشد و گسترش تعاملات اجتماعی و مالی افراد با یکدیگر، برخی افراد با انجام اقداماتی به ظاهر قانونی، به کسب درآمدهای نامشروع و غیرقانونی در یک فرآیند مالی اقدام می‌کنند که یکی از انواع این جرایم مالی، جرم پولشویی است…