برچسب: بانکداری راستین
پــول‌شــویی
۱۳ شهریور ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

پــول‌شــویی

پــول‌شــویی   بیژن بید آباد در خصوص مبارزه با پول‌شویی و تاریخچه آن و نیز عدم موفقیت ایران دراین‌باره گفت: واژه پول‌شویی اولین بار پس از رسوایی واترگیت به‌کاربرده شد. در ‍پول‌شویی شخص حقیقی یا حقوقی، دولتی یا غیردولتی و وابسته به دولت و سیاستمداران در اهداف سودجویانه خود با دورزن قانون درآمدهای نامشروع و…..