برچسب: پول شویی
بررسی پول‌شویی در فقه و حقوق موضوعه (قسمت 1)
6 اردیبهشت 1396
بدون دیدگاه

بررسی پول‌شویی در فقه و حقوق موضوعه (قسمت 1)

پول‌شویی یا تطهیر پول مجموع عملیاتی است که موجب می‌شود جلوه‌ای مشروع و قانونی به اموال نامشروع و غیرقانونی داده شود و این پدیده یکی از جرایم سازمان‌یافته فراملی است که دارای آثار و عوارض زیان‌باری در سطح بین‌المللی و داخلی در زمینه‌های اجتماعی …

گزیده مطبوعات
27 بهمن 1395
بدون دیدگاه

گزیده مطبوعات

گزیده مطبوعات کیهان موگرینی: تحریمهای اروپا علیه ایران سخت‌تر از آمریکاست. نیویورک‌تایمز: ترامپ به همان مسیری رفته است که رؤسای پیشین آمریکا طی کرده‌اند. نامه انجمن تولیدکنندگان فولاد خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور: کاهش تعرفه برخی اقلام فولادی کارخانه‌ها را تعطیل خواهد کرد. آرمان رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس: احراز تخلفات سنگین نفتی دولت قبل رئیس…..

بررسی فقهی حکم پول‌شویی از دیدگاه امام خمینی (ره)
19 بهمن 1395
بدون دیدگاه

بررسی فقهی حکم پول‌شویی از دیدگاه امام خمینی (ره)

پول‌شویی به زبان ساده مجموع عملیاتی است که بر روی اموال نامشروع مانند اموال حاصل از فروش مواد مخدر، سرقت، کلاه‌برداری و…، صورت می‌گیرد تا این اموال به‌ظاهر مشروع و قانونی قلمداد شود و منشأ نامشروع آن مخفی گردد …

پول‌شویی،مصداق أکل مال به باطل
19 بهمن 1395
بدون دیدگاه

پول‌شویی،مصداق أکل مال به باطل

درگاههای واسط پرداخت که از یک ماه پیش فیلتر شده‌اند حالا با اتهام جدیدی روبه‌رو شده‌اند،‌ «پول‌شویی»! …