برچسب: پول شویی
بررسی پول‌شویی در فقه و حقوق موضوعه (قسمت 1)
۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

بررسی پول‌شویی در فقه و حقوق موضوعه (قسمت 1)

پول‌شویی یا تطهیر پول مجموع عملیاتی است که موجب می‌شود جلوه‌ای مشروع و قانونی به اموال نامشروع و غیرقانونی داده شود و این پدیده یکی از جرایم سازمان‌یافته فراملی است که دارای آثار و عوارض زیان‌باری در سطح بین‌المللی و داخلی در زمینه‌های اجتماعی …