دولت در معرفی FATF ضعیف عمل کرد

دسته: حقوق بانکی , حقوق مضاف
بدون دیدگاه
یکشنبه - 18 مهر 1395


دولت در معرفی FATF ضعیف عمل کرد

رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران

دولت در معرفی FATF ضعیف عمل کرد

 

علی سنگینیان: بابیان اینکه دولت در معرفی FATF ضعیف عمل کرده است، گفت: این نهاد مالی هیچ جایی اعلام نکرده که کشور چگونه باید آن را اجرا کند.

 علی سنگینیان در نوزدهمین نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به موضوع FATF و قانون تجارت، گفت: متأسفانه به‌جای پرداختن تخصصی به این موضوع، FATF در روزنامه‌ها، کوچه و خیابان و تریبونها بحث می‌شود اما بسیاری از افرادی که در رابطه با FATF بحث می‌کنند محتوای موضوع را نمی‌دانند.

وی بابیان اینکه دراین زمینه دولت هم خیلی ضعیف عمل کرده است، افزود: دستگاه تبلیغاتی دولت دراین رابطه و موارد دیگر هم به‌خوبی عمل نمی‌کند و دولت از تصمیم کارشناسی که گرفته نمی‌تواند دفاع کند.رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه به این موضوع هجمه زیادی واردشده است و در بخشهایی حتی دولت عقب‌نشینی می‌کند، اظهار داشت: گروه اقدام مالی یا FATF یک‌نهاد مالی یا بین دولتی و یک‌نهاد پرقدرت است که به‌اندازه سازمان ملل قدرت دارد. این نهاد یک سری استانداردهای نظارتی وضع می‌کند و وظیفه این گروه وضع استانداردها برای مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی و جرایمی است که نظام سلامت مالی را تهدید می‌کند.وی بابیان اینکه این نهاد مالی کشورهای عضو را موظف به انجام اقدامات و تشکیل کمیته‌هایی دراین رابطه می‌کند، افزود: برای مبارزه بافساد باید با پول‌شویی هم مقابله شود و دولت یک کشور موظف به ارزیابی پول‌شویی است. همچنین باید هماهنگی ملی در کشور وجود داشته باشد و همه قوای قضایی، نظارتی و اجرایی باهم هماهنگ باشند. سنگینیان با اعلام اینکه در ایران جرم‌انگاری پول‌شویی نداریم و اگر این موضوع در کشور اتفاق بیفتد آن را با اختلاس مرتبط می‌کنند، اظهار داشت: بررسی FATF نشان می‌دهد که این نهاد مالی به ما 40 توصیه دارد و هیچ جایی اعلام نکرده که کشور باید چگونه آن را اجرا کند بلکه کشورها این توصیه‌ها را بر اساس قوانین اساسی خود اجرا می‌کنند.رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران راجع به پیامدهای پیوستن به FATF، گفت: امروزه همه بانکها و نهادهای مالی سعی می‌کنند که این موارد را رعایت کنند بنابراین اگر ما به‌عنوان یک کشور این موارد را رعایت نکنیم، جزو کشورهای غیر همکار قرار می‌گیریم که این موضوع باعث می‌شود، بانکها و نهادهای مالی که قوانین این نهاد مالی را رعایت می‌کنند با ما همکاری نکنند. وی بابیان اینکه بنابراین ما باید هم برای مبارزه بافساد و هم برای همکاریهای مالی بین‌المللی با سایر کشورها توصیه‌های FATF را باید رعایت کنیم، اظهار داشت: اگرچه موضوع پیوستن به FATF هم‌زمان با برجام شده است اما در صورت نبود برجام هم با توجه به سخت‌گیریهای بین‌المللی، ما بخشی از همکاریهای بانکی بین‌المللی را از دست می‌دادیم.سنگینیان به اقدامات ایران درزمینهٔ پول‌شویی اشاره کرد و گفت: سال 86 قانون پول‌شویی تصویب شد و سال 94 هم قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در شورای نگهبان به تصویب رسید والان در حال تصویب آئین‌نامه است؛ اما از سال 2008 و بعد از تحریمها ایران به لیست کشورهای غیر همکار که استانداردهای FATF را رعایت نمی‌کند، اضافه شد. وی با اعلام اینکه در سال 2012 ایران را جزو کشورهای پر ریسک قراردادند به این معنا که باید در رابطه با ما اقدامات متقابل انجام دهند و ما را تحریم کنند، افزود: دراین لیست به‌جز ایران کره شمالی و کشورهای غیر همکار شامل افغانستان، یمن و چند کشور کوچک در آفریقا و آمریکای جنوبی هستند.رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران بابیان اینکه بقیه کشورهای دنیا قانون و استانداردهای FATF را پذیرفته‌اند و اجرا می‌کنند و یا حداقل تدابیری اتخاذ کرده‌اند که FATF متقاعد شده که آنها بر اساس استانداردهای عمل می‌کنند، گفت: بنابراین به‌عنوان یک اقتصاد بزرگ نمی‌توان به FATF نپیوست. سنگینیان با اشاره به اینکه البته در مورد تعریف تروریست مصداقی به ما نداده‌اند و ما هم این موضوع را به شورای امنیت ملی سپرده‌ایم، اظهار داشت: انتقادات در مورد پیوستن ایران به FATF ناشی از اطلاعات ناکافی از مفاد آن است و بخشی هم مربوط به این است که ما راه فراری در قوانین و مقررات بگذاریم. وی ادامه داد: پیشنهاد من این است که ما به‌عنوان اتاق بازرگانی تهران به دولت کمک کنیم تا بحث پیوستن به FATF مشخصاً در چارچوب قانون اساسی ایران تصویب و اجرایی شود تا بتوانیم برای مبارزه بافساد در داخل کشور و گسترش ارتباطات تجاری از آن استفاده کنیم. منبع: مهر


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۱۰۳
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *