پولشویی،مصداق أکل مال به باطل
پولشویی،مصداق أکل مال به باطل
پولشویی،مصداق أکل مال به باطل
عنوان: «پولشویی» اتهام جدید
نویسنده: نسیم سلطان بیگی
چکیده
درگاههای واسط پرداخت که از یک ماه پیش فیلتر شده‌اند حالا با اتهام جدیدی روبه‌رو شده‌اند، «پولشویی»!
این درگاهها متهم به پولشویی شدند و درخواست اولیه آنها برای رفع فیلترینگ از سوی مسؤولان رد شده است. اتهام جدید با اتهامهایی که بیش از این مطرح‌شده بود متفاوت است. پیش‌ازاین موارد متعددی از سوی مسؤولان به‌عنوان دلیل فیلتر شدن این سایتها عنوان‌شده که همگی از سوی مسؤولان این درگاهها پاسخ‌داده‌شده بود؛ اما پولشویی جزو هیچ‌کدام از این اتهامها نبود. طبق اعلامی که به این بانکها شده، اتهام مربوط به پولشویی از سوی بانک مرکزی در حال پیگیری است. اتهام جدید نیز اتهامی نیست که به‌سادگی بتوانند در مورد آن نظر بدهند یا کسی بتواند آن را نفی یا تأیید کند. اثبات یا عدم اثبات چنین اتهامی معمولاً دوره زمانی طولانی طلب می‌کند و در این صورت فعالیت این سایتها همچنان معلق می‌ماند. بحث تدوین قوانین مربوط به درگاههای واسط پرداخت از مهرماه سال گذشته مطرح‌شده و هنوز هم ضوابط مدونی برای نحوه فعالیت این سایتها تدوین‌نشده است.
کلیدواژگان: پولشویی، متهم، فیلترینگ، اتهام، درگاههای واسط پرداخت، بانک مرکزی
ماهنامه پیوست،شماره 34، اردیبهشت 1395