بررسی تطبیقی سیاست جنایی تقنینی افغانستان و ایران در قبال پول‌شویی
بررسی تطبیقی سیاست جنایی تقنینی افغانستان و ایران در قبال پول‌شویی
بررسی تطبیقی سیاست جنایی تقنینی افغانستان و ایران در قبال پول‌شویی
پدیدآور: محمد نبی خلیلی
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
استاد راهنما: عبدالرضا جوان جعفری
دانشگاه: دانشگاه فردوسی مشهد
تاریخ دفاع: 1395
چکیده
یکی از زیان‌بارترین جرایمی که آسیبهای جبران‌ناپذیر اقتصادی و سیاسی را بر دولتها وارد می‌سازد، تطهیر درآمدهای نامشروع و غیرقانونی است. برای پیش‌گیری از آثار مخرب این پدیده بر ثبات و سلامت نظام مالی دولتها، اتخاذ تدابیر ویژه در راستای سیاست جنایی تقنینی مؤثر امری کاملاً ضروری و اجتناب‌ناپذیر شده است. از جمله اقداماتی که در جهت مبارزه با این پدیده تأثیر به سزایی دارد، تدابیر پیشگیرانه مؤسسه‌های مالی و بانکی است که به‌طور ملموس و عینی در معرض خطر پول‌شویی قرار دارند. تشخیص و تثبیت هویت مشتریان، نظارت و کنترل بر معاملات آنان، ارائه گزارش، شناسایی معاملات مشکوک و آموزش کارکنان در خصوص شگردهای پول‌شویان و همین‌طور تدابیر واکنشی کیفری و غیر کیفری مثل مجازاتهای کیفری، اداری و انضباطی از جمله تدابیری هستند که نقش مهمی در مبارزه با این پدیده ایفا می‌نمایند. تحقیق حاضر به بررسی و تحلیل تطبیقی این راهکارهای یادشده در سیاست جنایی تقنینی افغانستان و ایران پرداخته است.
کلیدواژگان: پول‌شویی، سیاست جنایی کنشی، سیاست جنایی واکنشی، همکاری قضایی، نهادهای کنشگر
منبع: سایت ایران داک