برداشت غیرقانونی 1 میلیارد دلار از داراییهای ایران در بانکهای کره جنوبی

دسته: حقوق در سایر جوامع
بدون دیدگاه
چهارشنبه - 8 دی 1395


برداشت غیرقانونی 1 میلیارد دلار از داراییهای ایران در بانکهای کره جنوبی

برداشت غیرقانونی 1 میلیارد دلار از داراییهای ایران در بانکهای کره جنوبی

 436110469

به نقل از رویترز، وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد، یک مرد آلاسکایی به دور زدن تحریمهای آمریکا علیه ایران و پولشویی متهم شده است.

بر اساس بیانیه دادگستری آمریکا، کنت زونگ 777 ساله اهل شهر آنچوریج، به همراه یک آمریکایی و سه ایرانی دیگر، در معاملات کلاه‌بردارانه باهدف تبدیل و خروج داراییهای متعلق به ایران به ارزش حدوداً یک میلیارد دلار از بانکهای کره جنوبی دست داشته‌اند. زونگ متهم به تبانی برای نقض قانون اختیارات اقتصادی اضطراری آمریکا، مقررات مربوط به تحریمها و تراکنشهای مرتبط با ایران و هم‌چنین پول‌شویی است. ریچ کارتنر، وکیل تسخیری زونگ گفته، به دلیل این‌که هنوز ملاقاتی با متهم نداشته نمی‌تواند در مورد این پرونده اظهارنظر کند. بر اساس بیانیه وزارت دادگستری آمریکا، همدستان ایرانی بین 10 تا 177 میلیون دلار بابت این کار به زونگ پرداخت کرده‌اند. مقامات تعقیب گفتند، «در پیشبرد این نقشه» زونگ 100 میلیون دلار از کره جنوبی به همدست خود در آنچوریج آلاسکا انتقال داده که در آنجا صرف خرید املاک، خودرو و سهامی در یک کشتی تفریحی شده است. زونگ هم‌چنین در ارتباط با دریافت دستمزد 100 میلیون دلاری‌اش متهم به تبانی برای پول‌شویی شده است. دادگستری آمریکا گفته، در صورت اثبات اتهام پول‌شویی، زونگ با مجازات حداکثر 10 سال زندان و جریمه نقدی حداکثر 250 هزار دلاری مواجه خواهد شد. این بیانیه حاکی است، بر اساس تحریمهای دولت آمریکا علیه ایران، صدور محصولات و خدمات به ایران به‌استثنای برخی موارد محدود ممنوع است. بر اساس کیفرخواست تنظیمی، زونگ و همدستانش در فاصله سالهای 20111 تا 2014، از کسب‌وکارها و تراکنشهای متعدد تقلبی برای گول زدن رگولاتورها و خروج حدود یک میلیارد دلار از داراییهای متعلق به ایران از حسابهای بانکی کره جنوبی استفاده کرده‌اند. متهمان رگولاتورهای مالی کره جنوبی را گول‌زده‌اند تا آنها فکر کنند این معاملات قانونی هستند و سپس پولها را به ارزهای رایج‌تری نظیر دلار و یورو تبدیل کرده‌اند. پولهای تبدیل‌شده به بیش از 100 کشور جهان ازجمله آمریکا، امارات، سوییس، آلمان، اتریش و ایتالیا منتقل‌شده‌اند. منبع: تسنیم


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۴۶
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *